В Казани задержаны очередные финансовые махинаторы. Источник: business-gazeta.ru Автор фото: Андрей Турапин

Преступники обналичили в Казани 16 миллионов. Но попались

Казань, 13 сентября - DIXINEWS.

Операцию по задержанию проводили оперативники центрального аппарата Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Арестовано четверо подозреваемых.

Была обезврежена преступная группа, в которую входили трое мужчин и женщина, один из которых – главный бухгалтер одного из предприятий. О задержании сообщила в релизе пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Главным следственным управлением МВД республики возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По данным следствия, в период с 1 января по декабрь 2018 года подозреваемые активно занимались обналичиванием крупных сумм. Преступники использовали криминальную схему, в которой были задействованы пять подставных фирм.

Всего за это время им удалось обналичить 16 миллионов рублей. Оперативниками были проведены обыски, в результате которых были изъяты банковские ключи, печати, наличные денежные средства на сумму в 2 млн рублей.

В самое ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения для подследственных.

Популярное сегодня

Мошенники охотятся за подписями в Набережных Челнах