Преступники обналичили в Казани 16 миллионов. Но попались
Операцию по задержанию проводили оперативники центрального аппарата Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Арестовано четверо подозреваемых.
Казань, 13 сентября - DIXINEWS.
Была обезврежена преступная группа, в которую входили трое мужчин и женщина, один из которых – главный бухгалтер одного из предприятий. О задержании сообщила в релизе пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Главным следственным управлением МВД республики возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По данным следствия, в период с 1 января по декабрь 2018 года подозреваемые активно занимались обналичиванием крупных сумм. Преступники использовали криминальную схему, в которой были задействованы пять подставных фирм.
Всего за это время им удалось обналичить 16 миллионов рублей. Оперативниками были проведены обыски, в результате которых были изъяты банковские ключи, печати, наличные денежные средства на сумму в 2 млн рублей.
В самое ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения для подследственных.
